Hỏi: Tôi có bán nợ hàng khoảng 250 triệu cho một công ty TNHH đã gần một năm nay mà chưa thu hồi được nợ. Công ty này đã nhiều lần hứa hẹn trả (bằng văn bản) nhưng không thực hiện đúng như cam kết.Hàng tháng đều có xác nhận công nợ. Đến nay thìkhông thanh toán. Xin hỏi luật sư tư vấn dùm làm thế nào để khởi kiện công tynày vào tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (do anh này cố tình không muốn trả nợ) vì anh ta biết nếu có thuakiện thì cũng chỉ là tranh chấp dân sự hoà giải trả nợ. (Vương Trần - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định tại Điều 140 quy định về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản:

"Điều140. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

1. Người nào có một trong những hành vi sau đâychiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ bốntriệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới bốntriệu đồngnhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạmthì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm:

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn giandối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó;

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đóvào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từnăm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

đ) Tái phạm nguy hiểm;

e) Gây hậu quả nghêm trọng

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b)Gây hậu quả nghêm trọng

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b)Gây hậu quả đặc biệtnghhiêm trọng

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm và bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một trong hai hình phạt này".

Nhưvậy, công ty kia vay bạn 250 triệu nhưng không chịu trả, vì bạn cung cấp thông tin chưa đủ rằng giữa hai bên có tồn tại hợp đồng vay hay không: nếu công ty kia vay tiền của bạn bằng hợp đồng vay sau đó dùng thủ đoạn gian dối ( như lấy nhiều lý do khác nhau để trốn nợ) nhằm chiếm đoạt số tiền 250 triệu của bạn thì bạn hoàn toàn có thể làm đơn lên cơ quan có thẩm quyền để cơ quan tiến hành xác minh hành vi này để có căn cứ truy tố tội danh này. Còn nếu giữa hai bên không tồn tại một hợp đồng vay gì thì không đủ căn cứ truy tố tội này

Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi cho bạn, bạn có thể khởi kiện dân sự kèm với những giấy tờ hứa hẹn của công ty kia để làm chứng cứ để Tòa án xem xét và yêu cầu công ty kia phải thực hiện trách nhiệm dân sự của mình.

Khuyến nghị:

1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: info@luatviet.net.vn.
2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.